9年前,也就是西元年,魏德聖導演所導的賣座片《海角七號》內容描述小人物因為音樂而結緣的笑與淚。恰巧在這個時候陳水扁家洗錢案也爆發了,金額更是湊巧為新台幣七億元,更由於該筆資金系存在海外帳戶,受到賣座片流行的影響,於是「海角七億」就成為坊間形容扁家疑似洗錢案最佳的劇名。「海角七億」聽似是揶揄諷刺,實際是深沉悲哀。而《海角七號》在沒有藏汙納垢的歷史裡,有的只是一段未了情。
筆者因為對阿扁洗錢案的關注,無意間遇見了一個新事物,也是今天我們所要聊的話題--艾格蒙(聯盟)。
艾格蒙聯盟乃一個非正式組織,由各地的金融情報單位(FinancialIntelligenceUnits,縮寫為FIU)組成。該聯盟成立於西元年。之所以被叫做「艾格蒙聯盟」是因為西元年,各地的金融情報單位在比利時的艾格蒙特宮(EgmontPalace,Brussels)舉行了首次會議,以會議召開地把該組織取名為「艾格蒙聯盟」,這便是此名字的由來。
全世界目前大約個國家和地區的FIU加入了艾格蒙聯盟,FIU作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗錢或恐怖主義組織。FIU通常不是執法機構。FIU的任務是分析和處理收集到的資訊。如果非法活動被找到了足夠的證據,相關證據將被交給公訴機關去進一步處理。
艾格蒙聯盟目前有名成員,包括香港和播遷臺澎金馬地區的中華民國,具體如下:1.阿爾巴尼亞2.安道爾3.安圭拉島4.安提瓜和巴布達5.阿根廷6.亞美尼亞7.阿魯巴島8.澳大利亞9.奧地利10.巴哈馬群島11.巴林群島12.巴巴多斯島13.白俄羅斯14.比利時15.伯利茲16.百慕大群島17.玻利維亞18.波斯尼亞和黑塞哥維那19.巴西20.英屬維爾京群島21.保加利亞22.加拿大23.開曼群島24.智利25.哥倫比亞26.庫克群島27.哥斯大黎加28.克羅地亞29.賽普勒斯30.捷克31.丹麥32.多明尼加33.埃及34.薩爾瓦多35.愛沙尼亞36.芬蘭37.法國38.格魯吉亞39.德國40.直布羅陀41.希臘42.格林納達43.瓜地馬拉44.格恩西45.洪都拉斯46.香港聯合財富情報組JointFinancialIntelligenceUnit(JFIU)聯合財富情報組在西元年成立,負責接收業內人士根據《販毒(追討得益)條例》及《有組織及嚴重罪行條例》(自西元年起實施)的有關條文所作出的可疑金融活動報告。自《聯合國(反恐怖主義措施)條例》在西元年制定以來,聯合財富情報組亦負責接收有關處理恐怖分子財產的可疑交易報告。聯合財富情報組由香港警務處及香港海關人員組成,辦事處設於灣仔軍器廠街員警總部。聯絡方法請參閱「聯絡我們」。聯合財富情報組並不負責調查可疑交易,而是負責接收、分析和儲存可疑交易報告的資料;至於調查工作,則交由適當的單位接辦,有關單位包括香港警務處毒品調查科、有組織罪案及三合會調查科及香港海關毒品調查局47.匈牙利48.冰島49.印度50.印尼51.愛爾蘭52.懷特島53.以色列54.義大利55.日本JapanFinancialIntelligenceCenter(JAFIC)56.澤西島57.南韓金融情報機構KoreaFinancialIntelligenceUnit(KoFIU)58.拉脫維亞59.黎巴嫩60.列支敦士登61.立陶宛62.盧森堡63.馬其頓64.馬來西亞65.馬爾他66.馬紹爾群島67.毛里求斯68.墨西哥69.摩納哥70.黑山71.荷蘭72.荷屬安的列斯73.新西蘭74.尼日利亞75.紐埃島76.挪威77.巴拿馬78.巴拉圭79.秘魯80.菲律賓81.波蘭82.葡萄牙83.卡塔爾84.羅馬尼亞85.俄羅斯86.聖馬力諾87.塞爾維亞88.新加坡89.斯洛伐克90.斯洛文尼亞91.南非92.西班牙93.聖基茨和尼維斯94.聖文森特和格林納丁斯95.瑞典96.瑞士97.敘利亞98.中華民國法務部調查局洗錢防制中心MoneyLaunderingPreventionCenter(MLPC)99.泰國.土耳其.烏克蘭.阿聯酋.英國.美國FinancialCrimesEnforcementNetwork(FinCEN).瓦努阿圖.委內瑞拉。
當年陳水扁通過多管道將2萬美元匯往瑞士,被艾格蒙組織調查的一清二楚,並及時向中華民國政府的反洗錢組織做了彙報,致使陳水扁被關進監獄。扁出事後各大媒體包括大陸媒體都誇艾格蒙權威公正。且這個艾格蒙聯盟的成員包括西方七大國(美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大),同時還有大量的島國,瑞士等,由於這些國家都是洗錢的理想場所,所以這個組織對於搜集情報,打擊洗錢,作用應該是挺大的。
對艾格蒙瞭解到這裡,此時此刻,筆者猜想各位的腦袋瓜裡定會閃出一個大大的疑問:既然艾格蒙反貪腐如此權威公正,北平政權為何不加入艾格蒙組織呢?
其實呢,在這方面,北平政權也有相對應的政府機構,就是「中國人民銀行」下屬的「中國反洗錢監測分析中心」(ChineseAnti-MoneyLaunderingMonitoringandAnalysisCenter)。「中國反洗錢監測分析中心」經中共中央編制委員會批准,於西元年4月7日正式成立。該中心是「中國人民銀行」總行直屬的、不以盈利為目的的獨立的事業法人單位,是「人民銀行」為履行反洗錢職責而設立的專門分析情報機構,負責接收分析大額和可疑資金交易報告,向有關部門移交涉嫌洗錢的可疑線索。「反洗錢監測分析中心」在業務上接受反洗錢局的指導。
近幾年,國人對大陸貪官捲款外逃的新聞產生了「視覺疲勞」,似乎已司空見慣。儘管每屆上臺的首領,都在高舉「反腐倡廉」大旗,可貪腐依舊沒有得到有效遏製,相反,卻愈演愈烈。
貪官外逃的去向大體有四類:涉案金額相對小、身份級別相對低的大多就近逃到大陸周邊國家,如泰國、緬甸、馬來西亞、外蒙古、俄羅斯等;案值大、身份高的大多逃往西方發達國家,如美帝、加拿大、澳大利亞、荷蘭等;一些直接弄不到去西方大國證件的官員,索性先龜縮在非洲、拉美、東歐不起眼的、法制不太健全的小國,暫時作為跳板,伺機偷渡;另有相當多的外逃者通過香港中轉,利用香港世界航空中心的區位以及港民前往原英聯邦所屬國家可以實行「落地簽」的便利,再逃到其他國家。
最近,以「反腐」為話題的電視劇人民的名義,如神曲小蘋果「點亮我生命的火火火火火火」般,燃燒熊熊,狠狠地火了一把。筆者並沒有看此劇,但無意間聽過裡面的一些臺詞,也耳聞過大致劇情。有些國人看的很是過癮,甚至有的「入戲太深」。影視劇不過是一種娛樂產品,茶餘飯後,娛樂消遣一下而已。
筆者覺得「反腐」真的是一張好牌,藉以冠冕堂皇的反腐為名,既可以黨同伐異,達到剷除異己之目的,又可以贏得部分「幼稚」國民的擁護,實乃一箭雙雕之「良策」。
言歸正傳,筆者研究了一下加入艾格蒙的成員名單,赫然發現當今世界上,那幾個在很多領袖與世界脫軌的「非主流」國家(或者說政權)都「榜上無名」,比如「北韓」「古巴」「老撾」「越南」,還有就是「PRC」了。
在大陸,皇帝的新衣,已經表演了很多年,收效不錯。艾格蒙自西元年成立,到如今已22歲,過了聽童話故事的年齡。艾格蒙,或許你這個小年輕不再對童話故事感興趣,那就請你一邊涼快去,請你不要來干涉和影響有些人講他們的童話故事……
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